为“国家动动不可”：-Bitmex赞同付出1亿美元用于处理Fincen和CFTC的费用 为主国家运动不吻： Bitmex赞同付出1亿美元用于处理Fincen和CFTC的费用 全球加密钱银沟通Bitmex已与美国产品期货买卖委员会（CFTC）和金融罪过法律网络（FINCEN）久居组织。买卖所已赞同付出2亿美元，以便由两名组织的完毕查询.BITMEX与CFTC和FINCENBITMEX久居周二，“它已达成了美国产品期货买卖委员会（CFTC）和金融罪过履行的抉择网络（FINCEN）与两国各组织的查询有关。“该公司写道：Bitmex赞同付出1000万美元来处理费用。“今日标志着咱们公司历史上的一个重要日子，咱们很快乐地落后于咱们，”Bitmex首席履行官AlexanderHüner谈论道。 “作为加密时刻和进入一个新的年代，咱们也现已进化到了最大的加密衍生工渠道，并经过彻底验证的用户群。”CFTC别离周二宣告“纽约南部区的美国区域法院已进入赞同针对五家公司指控运营Bitmex Cryptocurrency衍生品买卖渠道的公司。“公司是HDR Global Trading Ltd.，100x Holding Limited，ABS Global Trading Ltd.，Shine Forthing Inc Limited，以及美国财政部局局的HDR Global Services（百慕大）有限公司Quercen，也在公告中承认周二，它现已评价了1亿美元的民事资金罚款与Bitmex“因违背银行保密法”及其规则。“Bitmex，作为未登记的期货委员会商业（FCM），并供给钱银传输服务，成心未能恪守BSA下的责任，“Fincen胪陈。 “超越6年，Bitmex未能施行并保护契合契合的反洗钱方案和客户辨认方案， 它未能陈述某些可疑活动。“这是Fincen对FCM的第一个法律举动。这些成心失败将金融组织揭露了与洗钱者和恐怖主义金融家进行买卖的危险，包含在高危险司法管辖区，赎金软件攻击者和Darknet Marketplaces中的不合规沟通。此外，FINCEN具体阐明买卖所“为已知的Darknet Market或供给混合服务的未注册的钱银服务企业进行了价值至少为2.09亿美元的买卖。”它还“进行了触及高危险司法管辖区和指称诈骗方案的买卖”和“未能提交可疑活动陈述（SAR）至少588个特定的可疑买卖。”除了民事赏罚，Bitmex还赞同几个独立的商量来确认假如它有必要提交额定的SARS和“以保证恰当的方针，程序和控件就到位。”宣告总结：Fincen的1亿美元评价将经过直接付出给Fincen和CFTC的直接付出，暂停2000万美元，暂停成功完结SAR Lookback和独立参谋的谈论.Tags在这个故事银行保密法，Bitmex，Bitmex中查询，Bitmex久居指控，CFTC，FINCEN，SEC您对付出1亿美元的Bitmex进行计费，以与CFTC和FINCEN久居费用吗？让咱们鄙人面的谈论部分中了解.Kevin掌舵奥地利经济学的学生，凯文在2011年发现比特币，自以来一直是一名福音兵。他的爱好在于比特币安全，开源体系，网络作用和经济学和暗码之间的交叉口。